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威尼斯人网址:全面、系统宣传反洗钱法律条文和典型案例

文章出处:威尼斯人网址 浏览次数:发表时间:2019-05-15

该行通过与其他相关部门加强沟通互动“现潮宣传、联系典型个案“指向”宣传、深入重点地区“特色”宣传和编写专门手册“扩大”宣传,全面、系统宣传反洗钱法律条文和典型案例,在一定程度上铲除了黑社会组织犯罪的经济土壤,威尼斯人网址威尼斯人官网威尼斯人网站 威尼斯人网址,一年来,中心支行与公安司法部门联合分析研判案情13次,威尼斯人网址威尼斯人官网威尼斯人网站 威尼斯人网址,不断扩大反洗钱知识宣传覆盖面,协助公安部门完成1起重点黑社会组织犯罪侦察, 本报讯人行湖北孝感市中心支行着力拓展反洗钱宣传月活动的“宣传、打击、普法”功能,用力构建人行与公检法部门“四方”协作机制。

向公安部门移交重点可疑交易线索5条,有力营造了良好的反洗钱工作氛围,威尼斯人网址,威尼斯人官网,威尼斯人网站 威尼斯人网址,强力推进洗钱犯罪的立案、侦察和判决,。

,形成打击洗钱犯罪的威慑效应。

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